欧盟正在对德国金融监管机构进行调查，以评估支付公司Wirecard的倒闭。这是一个罕见的举动，在柏林即将接任欧盟轮值主席国之初，这令人尴尬。

欧盟委员会致欧盟监管机构的一封信中说，欧盟委员会已要求欧盟市场监管机构评估BaFin对Wirecard的不当指控的回应是否足以保护投资者对欧盟市场的信心，这种指控可以追溯到几年前。
 

路透社看到这封信的消息是在菲律宾司法部长表示，Wirecard的前业务主管本周在菲律宾因会计丑闻而受到怀疑的，他本周在菲律宾，但已前往中国。

另外，德国杂志《明镜周刊》(Der Spiegel)报道说，日本投资者软银正计划就这一丑闻起诉Wirecard的长期审计师EY。安永拒绝置评，软银没有立即置评。

Wirecard披露其账簿上有21亿美元的漏洞，是DAX股指中第一个破产的公司，距在德国30强上市公司中排名第不到两年。

安永表示，公司账簿上的漏洞是复杂的全球欺诈行为的结果。
 

审计师毕马威(KPMG)在4月份发表的一份评论中说，它无法核实10亿欧元的现金余额，对Wirecard的收购会计表示质疑，并表示无法追踪到商户的数亿欧元现金垫款。

欧盟委员会在致欧洲证券和市场管理局(ESMA)的信中要求ESMA对BaFin对指控的回应进行“事实调查”，并在7月15日之前报告。

它还要求ESMA评估是否有任何证据表明“行政或法律障碍”妨碍了报告要求的执行。

德国将于7月1日担任欧盟轮值主席国。

关于财务不当行为的指控在Wirecard上流传了数年，其内爆引发了对公司监管进行全面改革的呼吁。BaFin的老板费利克斯·休菲尔德(Felix Hufeld)将这起丑闻形容为“彻底的灾难”。

周五无法立即联系BaFin发表评论。
 

ESMA确认已要求其研究BaFin如何执行欧盟的透明度指令，该指令涵盖了上市公司的财务报告要求。

欧盟金融服务主管瓦尔迪斯·多姆布罗夫斯基斯(Valdis Dombrovskis)可以利用ESMA分析得出的结论来命令进行正式的“违反联合法”调查，要求BaFin向ESMA提供信息。

如果发现违规，布鲁塞尔可能会命令BaFin更改其行为，这对于国家监管机构来说是一个尴尬的境地。

另外，英国金融行为监管局(FCA)周五表示，它对Wirecard提出了许多要求，包括不得处置任何资产或资金，也不得进行任何受监管的活动。

由FCA授权发行电子货币并提供付款服务的Wirecard，还必须在其网站上声明不再允许其进行任何受规管的活动。